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涉案4800亿!团伙疯狂注册公司卖发票 几个月就跑路

发布时间: 2019-12-19 11:25    查看:567

疯狂注册公司,不营业只卖发票,几个月后就关门跑路……记者18日从浙江省绍兴市公安局获悉,绍兴警方日前破获一起特大虚开发票、骗取出口退税、非法买卖外汇案件,涉案金额高达4800余亿元。


8月,绍兴市公安局越城区分局接到税务部门移送的绍兴市鹤利商贸有限公司等单位涉嫌虚开增值税专用发票的线索,9月16日立案侦查。经初步调查,警方发现这些单位有重大暴力虚开嫌疑,绍兴市公安局随即联合税务、中国人民银行绍兴市中心支行等部门,抽调精干力量组建专班,进行专案研判。


随着研判深入,数量庞大的虚开发票团伙逐渐浮出水面:多个以广东饶平籍人员为主的犯罪团伙通过网络招聘等途径,招募闲散人员到某一城市的便民服务中心实名认证注册成立公司,进行税务登记并申领发票。


这些犯罪团伙获得公司营业执照、公章、税控软件和空白发票后,到上海、广州、重庆等城市的窝点专门出售发票。据绍兴市公安局经侦支队支队长李荣水介绍,这些公司从一开始就打了不纳税的主意,一旦被税务部门查获就关门逃之夭夭,犯罪团伙换个地方重操旧业。


经查,这些空壳开票公司多达28000余家,涉及全国31个省份,同一犯罪嫌疑人手中往往掌握着十几家甚至数十家公司的信息。各级犯罪嫌疑人通过qq群等网络平台实现信息互通。上述平台内每日发布开票信息,票贩子将开票公司信息介绍给受票公司,同时将购票需求反馈给开票团伙,形成了一个虚开发票的“空中超市”。


据警方介绍,每张普通发票犯罪嫌疑人抽取400元至600元不等的费用,增值税专用发票抽取6%至8%的费用。受票公司中除了一些因缺乏进项发票的实体企业外,有很大一部分是专门用于骗取出口退税的贸易公司。


12月6日凌晨,绍兴警方出动警力分赴多个省份开展集中收网行动,对126名重点嫌疑对象开展抓捕。截至目前,已抓获143名涉嫌暴力虚开、骗税、非法买卖外汇的犯罪嫌疑人,缴获大批营业执照、税控软件、空白发票等涉案物品。该案还在进一步办理中。本文来源:新华网


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